Étiquette : GAFI
APRNEWS: La « liste noire » et la « liste grise » -Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – GAFI
Le GAFI identifie les juridictions dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) sont faibles dans deux ... Lire la suite
APRNEWS: BElisa de Anda Madrazo, la dame qui sanctionne la Côte d’Ivoire sur le blanchiment d’argent- GAFI
Elisa de Anda Madrazo du Mexique a commencé son mandat de deux and en tant que présidente du Groupe d’action financière (GAFI) le 1er juillet ... Lire la suite
APRNEWS: Corruption en Côte d’Ivoire – Aucun pays ne se retrouve sur les listes du Gafi par maraboutage
« Aucun pays ne se retrouve sur les listes du Gafi par maraboutage, par envoûtement ou après avoir écouté du DJ Arafat »… Régis ZAGBADI ... Lire la suite
APRNEWS: Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA )- La Côte d’Ivoire sur la liste grise
La Côte d'Ivoire sur la liste grise du Groupe Inter- gouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA ) ( GAFI en ... Lire la suite
APRNEWS: Un système d’extradition biaisé ?
Malgré la demande d’extradition d’Atul et Rajesh Gupta, impliqués dans une vague de corruption durant la présidence de Jacob Zuma, ils demeurent loin de l’Afrique ... Lire la suite