Étiquette : GAFI

APRNEWS: Interpellation de Monsieur Aphing Kouassi N’dri – Accusations d’escroquerie et de corruption au Conseil National du Tourisme
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APRNEWS: Interpellation de Monsieur Aphing Kouassi N’dri – Accusations d’escroquerie et de corruption au Conseil National du Tourisme

Le mercredi 4 décembre 2024, Monsieur Aphing Kouassi N'dri, Secrétaire Exécutif du Conseil National du Tourisme (CNT) en Côte d'Ivoire, a été interpellé par la ... Lire la suite

APRNEWS: Corruption – Appel à manifestation d’intérêt pour une Enquête Nationale en Côte d’Ivoire
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APRNEWS: Corruption – Appel à manifestation d’intérêt pour une Enquête Nationale en Côte d’Ivoire

Le processus de sélection est ouvert pour le recrutement d’un cabinet spécialisé qui réalisera l'Enquête Nationale de Mesure de la Corruption en Côte d'Ivoire. Lire la suite

APRNEWS: La « liste noire » et la « liste grise » -Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – GAFI
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APRNEWS: La « liste noire » et la « liste grise » -Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – GAFI

Le GAFI identifie les juridictions dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) sont faibles dans deux ... Lire la suite

APRNEWS: BElisa de Anda Madrazo, la dame qui sanctionne la Côte d’Ivoire sur le blanchiment d’argent- GAFI
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APRNEWS: BElisa de Anda Madrazo, la dame qui sanctionne la Côte d’Ivoire sur le blanchiment d’argent- GAFI

Elisa de Anda Madrazo du Mexique a commencé son mandat de deux and en tant que présidente du Groupe d’action financière (GAFI) le 1er juillet ... Lire la suite

APRNEWS: Corruption en Côte d’Ivoire – Aucun pays ne se retrouve sur les listes du Gafi par maraboutage
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APRNEWS: Corruption en Côte d’Ivoire – Aucun pays ne se retrouve sur les listes du Gafi par maraboutage

« Aucun pays ne se retrouve sur les listes du Gafi par maraboutage, par envoûtement ou après avoir écouté du DJ Arafat »… Régis ZAGBADI ... Lire la suite

APRNEWS: Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA )- La Côte d’Ivoire sur la liste grise
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APRNEWS: Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA )- La Côte d’Ivoire sur la liste grise

La Côte d'Ivoire sur la liste grise du Groupe Inter- gouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA ) ( GAFI en ... Lire la suite

APRNEWS: Un système d’extradition biaisé ?
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APRNEWS: Un système d’extradition biaisé ?

Malgré la demande d’extradition d’Atul et Rajesh Gupta, impliqués dans une vague de corruption durant la présidence de Jacob Zuma, ils demeurent loin de l’Afrique ... Lire la suite