Étiquette : Blanchiment de capitaux
APRNEWS: Le Trésor américain intensifie la surveillance sur Alassane Ouattara et la Côte d’Ivoire sur la lutte anti-blanchiment
Les États-Unis intensifient la pression sur la Côte d’Ivoire pour lutter contre le blanchiment de capitaux associé au Hezbollah libanais, en ciblant notamment les secteurs ... Lire la suite
APRNEWS: Arnaque record – 20 ans de prison et 20 milliards d’amende pour Sangaré Aboubacar Sidiki
Sangaré Aboubacar Sidiki a été condamné à 20 ans de prison et à une amende de 20 milliards FCFA pour son implication dans une affaire ... Lire la suite
APRNEWS: Blanchiment de capitaux – 125 milliards de FCFA en jeu impliquant Choice Forex Limited et WorldRemit au Sénégal
Le rapport Centif 2024 révèle des activités de blanchiment d'argent impliquant Choice Forex Limited et WorldRemit Ltd. Choice Forex Limited, qui opère illégalement au Sénégal, ... Lire la suite
APRNEWS: Apoutchou et Leonel PCS sous mandat de dépôt
ils ont été placés mis SOUS MANDAT DE DÉPÔT pour BLANCHIMENT DE CAPITAUX, DE PRISE DE PARI ILLICITE SUR LES RÉSEAUX DE COMUNICATION ET DE ... Lire la suite
APRNEWS: «Apoutchou national» aux arrêts pour exhibition de billets de banque
Dans un communiqué, en date du 13 novembre 2024, le Parquet près le Pôle Pénal économique et financier, en Côte d’Ivoire, annonce l’interpellation de Stéphane ... Lire la suite