Étiquette : Blanchiment d'argent
APRNEWS: Bruxelles a ajouté la Côte d’Ivoire à sa liste noire pour le blanchiment d’argent et a retiré le Sénégal de cette liste.
Dans sa dernière mise à jour, la Commission européenne inscrit la Côte d’Ivoire sur sa liste noire des pays à risque en matière de blanchiment ... Lire la suite
APRNEWS: Côte d’Ivoire – Démantèlement d’un Réseau de ‘Sextorsion’ International par le CROAT – Quatre Suspects Arrêtés!
Quatre hommes en Côte d’Ivoire ont été arrêtés pour leur implication dans un réseau international de "sextorsion" ayant ciblé des victimes, y compris des mineurs, ... Lire la suite
APRNEWS: Un Chinois condamné et bientôt expulsé de la Côte d’Ivoire
Le 16 février 2025, une perquisition a été menée au domicile de LI KESEN à Cocody Deux-plateaux Vallon, un ressortissant chinois, par une équipe de ... Lire la suite
APRNEWS: Des Ivoiriens pris dans une escroquerie de 1,2 milliards de F CFA aux États-Unis
Démantèlement d'un réseau de sextorsion et de blanchiment d'argent impliquant des ressortissants ivoiriens. Une coopération internationale contre la cybercriminalité Lire la suite
APRNEWS: Côte d’Ivoire – Quand les mafias brésiliennes et italiennes s’unissent ( Drogue -Blanchiment d’argent )
« La Côte d'Ivoire au coeur d'un réseau très organisé de trafic de drogue et blanchiment d'argent ». Lire la suite
APRNEWS: Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA )- La Côte d’Ivoire sur la liste grise
La Côte d'Ivoire sur la liste grise du Groupe Inter- gouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA ) ( GAFI en ... Lire la suite