APRNEWS - Connue sous les pseudos "Mona 4Reall" ou "Hajia4Reall", l'influenceuse de 30 ans, qui a compté jusqu'à environ "3,4 millions" d'abonnés sur Instagram, a plaidé non coupable des charges de blanchiment d'argent, fraude électronique et recel de vol notamment, lors d'une audience lundi au tribunal fédéral de Manhattan, selon des documents judiciaires.

Au Zimbabwe, la Banque centrale a gelé les comptes de 30 personnes pour des soupçons de trafic de devises étrangères.

Selon un communiqué, les suspects utilisaient leurs téléphones portables et les réseaux sociaux pour des "transactions illégales" et du "blanchiment d’argent". Désormais en interdits bancaires, ces 30 accusés risquent également d’être bloqués par les opérateurs téléphoniques.

Trois enfants de l'ancienne présidente du Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro ont été accusés mardi 24 août notamment de blanchiment d'argent dans le cadre d'enquêtes contre des opposants politiques, a appris l’AFP de source officielle.

La police de Londres a annoncé mardi avoir effectué la plus grande saisie de cryptomonnaie du Royaume-Uni d'une valeur de plus de 210 millions d'euros, remplaçant le précédent record établi il y a à peine quelques semaines.

Des détectives ont saisi ce qui représente une valeur de près de 180 millions de livres (210,6 millions d'euros) et que la police présente comme «l'une des plus importantes saisies au monde».

Le prédicateur malawien Shepherd Bushiri et son épouse Mary se sont livrés à la police de leur pays d'origine après avoir sauté une caution en Afrique du Sud.

Le couple s'est rendu dans la capitale du Malawi, Lilongwe, mercredi matin, a déclaré le journaliste de la BBC Nomsa Maseko.

Denis Christel Sassou Nguesso, fils du président  congolais Denis Sassou Nguesso a été mis en examen par la justice française dans l'affaire des " biens mal acquis". En date de décembre 2019, cette mise en examen a été révélée au grand public dans la soirée du vendredi 7 février 2020.

APRnews - C'était un gigantesque circuit de blanchiment de l’argent de la drogue des cartels marocains du cannabis. L’affaire "Kouri", pour laquelle six millions d’euros ont été saisis au total, est jugée à partir de lundi à Marseille. Un réseau qui s’étendait de Dubaï jusqu’à une petite épicerie de Paris.

APRNEWS - Quatre pays africains viennent d’être proposés pour être ajoutés à la liste noire de l’Union européenne (UE) des pays à risque élevé en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

APRNEWS- L'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, incarcéré pour corruption, a été mis en accusation dans une nouvelle affaire, pour blanchiment d'argent au cours de transactions avec la Guinée Equatoriale, a annoncé lundi le parquet de Sao Paulo.

APRNEWS- Les langues se délient au tribunal correctionnel de Dakar ou 29 personnes sont poursuivies pour "actes de terrorisme par association de malfaiteurs, par menaces ayant pour but de troubler l'ordre public, financement du terrorisme et blanchiment de capitaux".