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blanchiment d'argent

France : Un épicier blanchissait l'argent de la drogue et dormait sur son magot (littéralement)

APRnews - C'était un gigantesque circuit de blanchiment de l’argent de la drogue des cartels marocains du cannabis. L’affaire "Kouri", pour laquelle six millions d’euros ont été saisis au total, est jugée à partir de lundi à Marseille. Un réseau qui s’étendait de Dubaï jusqu’à une petite épicerie de Paris.

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Blanchiment d’argent : Le Giaba au secours des Etats

APRNEWS- Empêcher le blanchiment d’argent et aux terroristes de se financer via les Organisations à but non lucratif (Obnl). Tel est l’objectif du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba), qui organise du 4 au 6 avril 2018, à Abuja, dans la capitale nigériane, un atelier régional sur l’élaboration de cadres et de structures efficaces pour lutter contre ce fléau.

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