APRNEWS: La Côte d’Ivoire sur la liste noire de l’UE
La Commission européenne a récemment ajouté la Côte d'Ivoire, parmi d'autres pays africains, à sa liste des pays « à haut risque » en matière de blanchiment d'argent et de financement du terr0risme, en se basant sur les évaluations du Groupe d'action financière. Les États inscrits doivent désormais faire face à des contrôles renforcés pour toutes les transactions impliquant des institutions financières. En revanche, certains pays africains comme le Sénégal et l'Ouganda ont été retirés de la liste noire, tout comme d'autres pays qui ont montré des améliorations significatives dans leurs pratiques de surveillance et de transparence. La décision finale concernant cette liste doit être validée par le Parlement européen et le Conseil.
Blanchiment d’argent et financement du terr0risme : Placée sur liste noire de l’UE, la Côte d’Ivoire désormais considérée comme un pays à « haut risque »
La Commission européenne a récemment élargi sa liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, en y incluant quatre pays africains. Cela a été annoncé le mardi 10 juin 2025.
Désormais, l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire et le Kenya font partie d’une nouvelle classification aux côtés de Monaco, du Liban, du Venezuela, du Laos, de la Namibie et du Népal.
L’Union européenne a utilisé la liste préétablie par le Groupe d’action financière (GAFI) qui comprenait déjà ces pays depuis un certain temps. Le GAFI est une organisation internationale chargée d’évaluer les efforts des États dans la lutte contre le blanchiment d’argent.
Certains pays ont été répertoriés sur une liste noire par la Commission européenne en raison de lacunes importantes dans leurs efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Par conséquent, les institutions financières, les compagnies d’assurance, les marchands d’art et les maisons d’enchères devront intensifier leurs vérifications pour toute opération impliquant ces pays.
De nombreux pays africains tels que le Sénégal et l’Ouganda, ainsi que Barbade, Gibraltar, Jamaïque, Panama, Philippines et les Émirats arabes unis, ont été retirés de la liste noire de l’UE en raison des progrès notables réalisés en termes de surveillance et de transparence. Il convient de noter que l’approbation du Parlement européen et du Conseil est nécessaire avant que la liste noire ne soit définitivement validée.