APRNEWS: Blanchiment de capitaux – 125 milliards de FCFA en jeu impliquant Choice Forex Limited et WorldRemit au Sénégal

Le rapport Centif 2024 révèle des activités de blanchiment d'argent impliquant Choice Forex Limited et WorldRemit Ltd. Choice Forex Limited, qui opère illégalement au Sénégal, a transféré des fonds de manière suspecte vers d'autres entités. WorldRemit Ltd a traité d'importantes transactions provenant de sociétés comme Choice Forex Limited en 2023, sans respecter les normes de sécurité nécessaires. Deux enquêtes majeures sont en cours : l'une portant sur des transactions de 125 milliards de FCFA impliquant des personnalités influentes, et l'autre concernant des transferts de fonds publics vers la société Groupe Immobilier Suisse (GIS), soulevant des soupçons de malversations.

Rapport Centif 2024

Cas emblématiques de blanchiment de capitaux

Choice Forex Limited : Cette société, enregistrée au Royaume-Uni mais opérant au Sénégal sans agrément, a effectué des transactions totalisant 81,99 milliards de FCFA entre 2021 et 2024. Les fonds ont été rapidement transférés vers d’autres entités, dont certaines à l’étranger, sans justification adéquate.

WorldRemit Ltd : Cette plateforme de transfert d’argent a enregistré en 2023 des transactions avoisinant les 711 milliards de FCFA, principalement en provenance de sociétés comme Choice Forex Limited. L’absence de mesures de vigilance adéquates soulève des préoccupations quant à une possible complicité dans des opérations de blanchiment.

Enquêtes majeures

Affaire des 125 milliards de FCFA : Des transactions suspectes impliquant des sociétés écrans et des personnalités influentes, dont le député Farba Ngom, ont été signalées. Une enquête judiciaire a été ouverte pour association de malfaiteurs, blanchiment, escroquerie, corruption et trafic d’influence.

Affaire des 29,8 milliards de FCFA : Des virements effectués par l’État sénégalais au profit de la société Groupe Immobilier Suisse (GIS) ont été redistribués à divers bénéficiaires sans lien apparent avec GIS, soulevant des soupçons de détournement de fonds publics.